Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 23.11.2022/Pykälä 94

Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.11.2022 § 94  

525/02.02.02/2022  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Karkkilan kaupungin vuoden 2022 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2022 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2022 kolmas osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.9.2022.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen mukaan tilikauden tulosennustetta tulee seurata ja tehtävä tarvittaessa toimenpiteitä.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan myös, että ne toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 30.9.2022 tietoonsa saatetuksi.

Käsittely: Käydyssä keskustelussa pidettiin epätodennäköisenä, että lautakunta pysyy talousarvioennusteessa, vedoten edellisen vuoden ylitykseen ja kuluneen vuoden sairauspoissaolokulujen kasvuun.

 Aulis Stenholm esitti lisämäärärahan 450.000,00 euroa koko toimialan henkilöstokulujen kattamiseen. Antti Henttonen, Eevi Myllylahti ja  Heidi Örnmark kannattivat ehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja kysyi, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen yksimielisesti Aulis Stenholmin ehdotuksen.

Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta
1. merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 30.9.2022 tietoonsa saatetuksi ja
2. esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 450.000 euron lisämäärärahan henkilökulujen kattamiseksi
3. valmistelee erillisen pykälän lisämäärärahalle perusteluineen

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto