Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 11.04.2023/Pykälä 38

Vapaa-aikalautakunta 07.03.2023 § 16 

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022 § 71 talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025. Talousarviossa hyväksyttiin myös kaupungin toiminnan ja talouden valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023.

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvio sitoo toimielimiä ja henkilöstöä ja on samalla valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline. Siihen tehtävistä muutoksista päättää sitovuusmääräykset huomioon ottaen valtuusto. Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi ja sen ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot, ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Talousarvion toteuttamiseksi toimielinten tulee laatia vuosisuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion perusteella. Toimielimen vuosisuunnitelman ja talousarvion valtuuston nähden sitovan toimintakatteen tulee olla samansuuruiset. Vuosisuunnitelma on valtuuston hyväksymää talousarviota ja strategisia toiminnallisia tavoitteita yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen selvitys toiminnasta ja määrärahoista. Sen tarkoitus on toimia keskeisenä johtamisen välineenä. Se määrittää pohjan toimielimen alaisen toiminnan ja määrärahojen seurannalle. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät alaisensa toiminnan vuosisuunnitelmat. Talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja saa käyttää ainoastaan talousarviovuoden menoihin.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion vuosisuunnitelman.

Käsittely:   Esittelijä teki muutettun päätösesityksen seuraavasti:

Vapaa-aikalautakunta päättää:

1.että lautakunnan toimenpiteet vuoden 2023 toiminnallisten tavoitteiden osalta käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa; ja

2. hyväksyä muilta osin liitteenä olevan vuoden 2023 vuosisuunnitelman

Päätös: Vapaa-aikalautakunta päättää;
1. että lautakunnan toimenpiteet vuoden 2023 toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa; ja
2. hyväksyä muilta osin liitteenä olevan vuoden 2023 vuosisuunnitelman

Täytäntöönpano: kultuuri- ja vapaa-aikatoimen yksiköt

Vapaa-aikalautakunta 11.04.2023 § 38  

129/02.02.00/2023  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Vapaa-aikalautakunta päätti olla käsittelemättä vuosisuunnitelman toimenpiteet vuoden 2023 toiminnallisten tavoitteiden osalta.  Muilta osin
lautakunta hyväksyi vuoden 2023 vuosisuunnitelman ja valtuutti sivistysjohtajan tekemään teknisiä korjauksia vuosisuunnitelmaan.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Vapaa-aikalautakunta
1) hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion vuosisuunnitelman toiminnalliset tavoitteet ja
2) valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään teknisiä korjauksia vuosisuunnitelmaan 2023.

Muilta osin vuosisuunnitelma on hyväksytty edellisessä kokuksessa.

Päätös: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi liitteenä olevan vuoden 2023 vuosisuunnitelman.

Täytäntöönpano: palvelualueen yksiköt