Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 81

Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.08.2023 § 81  

316/02.02.02/2023  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Karkkilan kaupungin vuoden 2023 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2023 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2023.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen mukaan tilikauden tulosennuste tulee ylittymään mm. talousarvion palkkoja koskevien sopimusratkaisujen vuoksi.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan myös, että ne toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Kasvatus- ja opetuslautakunta
1) merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2023 tietoonsa saatetuksi ja
2) valmistelee seuraavaan kokoukseen esityksen lisämäärärahasta

Päätös: Keskustelun edetessä esittelijä tekijä seuraavan muutoksen päätösehdotuksen:

Kasvatus- ja opetuslautakunta
1) merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2023 tietoonsa saatetuksi ja
2) edellyttää sivistysjohtajaa valmistelemaan seuraavaan kokoukseen esityksen lisämäärärahasta

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi merkittiin, että Elisa Annala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:05.

Täytäntöönpano: Sivistysjohtaja