Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 91

Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.08.2023 § 81 

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Karkkilan kaupungin vuoden 2023 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2023 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2023.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen mukaan tilikauden tulosennuste tulee ylittymään mm. talousarvion palkkoja koskevien sopimusratkaisujen vuoksi.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan myös, että ne toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Kasvatus- ja opetuslautakunta
1) merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2023 tietoonsa saatetuksi ja
2) valmistelee seuraavaan kokoukseen esityksen lisämäärärahasta

Päätös: Keskustelun edetessä esittelijä tekijä seuraavan muutoksen päätösehdotuksen:

Kasvatus- ja opetuslautakunta
1) merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2023 tietoonsa saatetuksi ja
2) edellyttää sivistysjohtajaa valmistelemaan seuraavaan kokoukseen esityksen lisämäärärahasta

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi merkittiin, että Elisa Annala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:05.

Täytäntöönpano: Sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.09.2023 § 91  

316/02.02.02/2023  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Palkkaratkaisujen vaikutus on lisännyt henkilöstömenoja ja niiden kehityksen arvioidaan nousevan edellisessä kokouksessa arvioitua enemmän. Henkilöstökulujen toteuma oli 58 % ja viimeisimmän selvityksen mukaan arvioitu ennuste ei riitä. Uusi ennuste on 277 479 € korkeampi kuin talousarviossa hyväksytty määräraha. Näin ollen lautakunnan tilinpäätösennuste on -17 296 065 €, joka ylittää muutetun talousarvion 613 610 €.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Kasvatus- ja opetuslautakunta
1) merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2023 tietoonsa saatetuksi ja
2) edellyttää sivistysjohtajaa valmistelemaan esityksen lisämäärärahasta loka-marraskuun kokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: