Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.10.2023/Pykälä 103

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 103  

272/02.02.02/2022  

Esittelijä: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 12.6.2022 §47 todennut Kaupunkikehityksen toimialan taloudellisista tavoitteista seuraavaa:

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan alaista toimintaa toteutettiin edelleen tiukan

talousseurannan ja kulukurin myötävaikutuksella. Teknisen lautakunnan

alaisen toiminnan vuoden 2022 talous poikkeaa talousarviosta.

Toimintatuotoissa päästiin talousarvioon, mutta toimintakulut ylittyivät 4 %.

Toimintakate on 9 % alle talousarvion. Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeamat on tarkemmin selostettu yksiköitten omissa osioissa. Investointiohjelman muutettu talousarvio 2022 oli menojen osalta 2 170 000 € ja toteuma 1 160 704 €. Poikkeama on merkittävä ja se johtuu pääasiassa siitä, että infran isoja investointikohteita ei toimintakauden resurssien yllättävistä muutoksista johtuen saatu toteutettua.

Vesilaitos

Vesilaitoksen korjausvelka verkoston osalta määritettiin jo aiemmin.

Verkostossa korjausvelkaa oli tuolloin noin 20 miljoonaa euroa. Luku on ollut suuntaa antava ja edelleen kuvaava. Korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Verkostojen omaisuudenhallintaohjelman hankinta täydentää korjausvelan kohdentamista. Laitoksen taksoihin ei tehty muutoksia.

Hulevesien osuus ja sekaviemäröinnin ongelmat sekä jätevesiviemärin

vuotovedet ovat toimintakauden osalta näkyvissä puhdistamolle tulevissa

kokonaisvesimäärissä. Puhdistamo on kuitenkin pysynyt hyvin

toimintakykyisenä ilman merkittäviä häiriötekijöitä tai ohivirtaamia.

Puhtaanveden kulutus pysyi melko tasaisena läpi koko vuoden.  

Vesilaitos laskutti asiakkaita käyttöveden osalta vuonna 2022 yhteensä 375 657 m3, joka on 13 548 m3 edellisvuoteen nähden vähemmän. Verkostoon pumpatun käyttöveden määrä oli 582 169 m3. Pumpatun käyttöveden ja laskutetun käyttöveden suhteesta voidaan nähdä, että vuoden 2022 aikana vuotovesiä on ollut noin 35,5 %, joka oli viime vuonna 39,9 %. Vuotovesien suuri määrä johtuu pääsääntöisesti verkoston huonosta kunnosta ja verkoston vuoto indikoi myös korjausvelan suuruutta verkostossa. Laskutetun veden määrä oli 2022 lähes samalla tasolla kuin 2020.

Investoinnit

Tarkastuslautakunnan arvio: 

Investointiohjelma ei ole toteutunut kuin puoliksi. Tarkastuslautakunta

suosittaa, että hätäkorjauksille budjetoitaisiin oma momenttinsa, jotta nämä

eivät olisi pois muista budjetoiduista investoinneista.

Kaupunki on tilannut ja saanut metsäsuunnitelman jo ennen tilikauden alkua, mutta suunnitelman osalta ei ole lautakunnan tietojen mukaan ryhdytty toimenpiteisiin resurssipulaan vedoten. Tarkastuslautakunta toteaa, että tilinpäätöksen selostusosuuden perusteella kaupunkikehityksen toimialalla resursseja on liian vähän. Kun resurssipulaa toistuvasti havaitaan, pitää toiminta ja tavoitteet tulevaisuudessa joko suhteuttaa olemassa oleviin resursseihin, tai sitten lisätä resursseja.

Mittauksen ohi juoksevan veden määrä on pysytellyt huomattavan korkealla tasolla. Tarkastuslautakunnan tiedossa on, että kaikkea itse käytettyä vettä ei mitata. Kaikki itse käytetty vesi tulisi mitata, jotta vesijohtoverkoston tilasta johtuva veden hävikki tiedettäisiin todellisella tasolla. 

Tarkastuslautakunta on huolissaan vesilaitoksen laskutusreskontran

toimivuudesta ja paikkansapitävyydestä tilintarkastajan havaintoihin vedoten. Tarkastuslautakunta edellyttää, että vesilaitoksen laskutusprosessi saatetaan lainmukaiseen kuntoon.

Talouden tasapainottamistoimenpiteiden osana suunniteltu kiinteistöjen myynti tilikaudella ei toteutunut. Ylläpidosta johtuvat kustannukset myyntiin

tarkoitettujen kiinteistöjen osalta rasittavat tarpeettomasti kaupungin taloutta. Palveluverkkoselvityksen toteuttaminen selkeyttäisi kiinteistöjen todellista myyntitarvetta entisestään.

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja toteaa lausuntonaan, että:

Tavoite: Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki.

Tarkastuslautakunnan arvio: Sitovissa toiminnallisissa tavoitteissa kohdassa 1 olevaa tonttien myyntiä on vauhditettu alennusmyynti-kampanjalla, mutta myyntiluvut ilman vertailukohtaa eivät kerro, onko myynti vauhdittunut.

Perustelut: Tonttien myynti on vauhdittunut seuraavasti: Vuoden 2021 myynti oli 5 kpl ja vuoden 2022 myynti oli 12 kpl.

Tavoite: Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

Tarkastuslautakunnan arvio: Liikenneturvallisuusryhmän toiminnasta olisi raportoitava muutakin kuin että se on kokoontunut kaksi kertaa

Perustelut: Kerätään jatkossa liikenneturvallisuusryhmän muistioista ilmenevät konkreettiset toimenpiteet ja sovitut asiat raportointiin mukaan. 

Tavoite: Investointiohjelman muutettu talousarvio 2022 oli menojen osalta 2 170 000 € ja toteuma 1 160 704 €.

Tarkastuslautakunnan arvio: Investointiohjelma ei ole toteutunut kuin puoliksi. Tarkastuslautakunta suosittaa, että hätäkorjauksille budjetoitaisiin oma momenttinsa, jotta nämä eivät olisi pois muista budjetoiduista investoinneista.

Perustelut: Investointiohjelmaa ei saatu vietyä läpi suunnitellusti, koska keskeiset yksiköitten päälliköt (vesihuoltolaitos ja yhdyskuntatekniikka) puuttuivat loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 irtisanomisten johdosta. Tätä resurssivajetta saatin korjattua yksikkökohtaisesti kesken toimintavuoden, jolloin investoinejakin ryhdyttiin valmistelemaan ja toteuttamaan vasta syyskaudella 2022. Hätäkorjauksille voidaan jatkossa budjetoida oma momenttinsa.

Tavoite: Metsäsuunnitelmaan liittyvät toimenpiteet.

Tarkastuslautakunnan arvio: Kaupunki on tilannut ja saanut metsäsuunnitelman jo ennen tilikauden alkua, mutta suunnitelman osalta ei ole lautakunnan tietojen mukaan ryhdytty toimenpiteisiin resurssipulaan vedoten.

Perustelut: MHY:n laatima metsäsuunnitelma on vuodelta 2020 ja sitä piti täydentää vuonna 2022. Metsäsuunnitelman täydentämistä valmisteltiin tehtäväksi AMK-tasoisena oppilastyönä, mutta ilmeni että se ei olisi vastannut kaupungin tarpeita. Alun perin oppilastyönä ajateltua metsäsuunnitelman täydentämistä jatketaan. Tarkoituksena on suorittaa suunnitelman täydentäminen joko korkeakoulutasoisena oppilastyönä tai ulkopuolisena palveluna, mikäli sopivaa opiskelijaresurssia ei saada tavoitettua.

Tavoite: Infran isojen investointikohteiden toteutuminen.

Tarkastuslautakunnan arvio: Tarkastuslautakunta toteaa, että tilinpäätöksen selostusosuuden perusteella kaupunkikehityksen toimialalla resursseja on liian vähän. Kun resurssipulaa toistuvasti havaitaan, pitää

toiminta ja tavoitteet tulevaisuudessa joko suhteuttaa olemassa oleviin

resursseihin, tai sitten lisätä resursseja.

Perustelut: Infan isoihin investointikohteisiin liittynyt muutamien yksiköitten päälliikövaje (vesihuoltopäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päälikkö) saatiin oikaistua vasta vuoden 2022 kesän jälkeen.

Tavoite: Vuotovesien vähentäminen jätevedenpuhdistamolle tulevissa kokonaisvesimäärissä.

Tarkastuslautakunnan arvio: Mittauksen ohi juoksevan veden määrä on pysytellyt huomattavan korkealla tasolla. Tarkastuslautakunnan tiedossa on, että kaikkea itse käytettyä vettä ei mitata. Kaikki itse käytetty vesi tulisi mitata, jotta vesijohtoverkoston tilasta johtuva veden hävikki tiedettäisiin todellisella tasolla. 

Perustelut: Vesihuoltolaitos pyrkii koko ajan suunnitelmallisesti vähentämään vuotovesiä ja parantamaan verkoston käyttöveden mittaustapoja ja -tekniikoita.

Tavoite: Vesilaitoksen laskutusreskontran toimivuuden kehittäminen.

Tarkastuslautakunnan arvio: Tarkastuslautakunta on huolissaan vesilaitoksen laskutusreskontran toimivuudesta ja paikkansapitävyydestä tilintarkastajan havaintoihin vedoten. Tarkastuslautakunta edellyttää, että vesilaitoksen laskutusprosessi saatetaan lainmukaiseen kuntoon.

Perustelut: Vesilaitos kehittää laskutusreskontraa vastaamaan paremmin laitoksen tarvetta. Tarkoituksena on, että vesilaitos saa jatkossa listauksen reskontraan siirtyneistä laskuista, josta voidaan tarkistaa kaikkien laskujen siirtyminen laskutukseen ja vesikannan laskutusraportti täsmää myyntireskontran raportin kanssa.

Tavoite: Kiinteistöjen myynti osana talouden tasapainotusta.

Tarkastuslautakunnan arvio: Talouden tasapainottamistoimenpiteiden osana suunniteltu kiinteistöjen myynti tilikaudella ei toteutunut. Ylläpidosta johtuvat kustannukset myyntiin tarkoitettujen kiinteistöjen osalta rasittavat tarpeettomasti kaupungin taloutta. Palveluverkkoselvityksen toteuttaminen selkeyttäisi kiinteistöjen todellista myyntitarvetta entisestään.

Perustelut: Kaupunginvaltuusto päätti (23.5.2022), että vuoden 2022 aikana myydään kaupungin alla listatut kiinteistöt ja omaisuus, yhteisvaikutus +260 000 € alla olevan listan mukaisesti:

. Omakotitalo, Vihdintie

. Kesämökki, Löytynpolku

. Eläinlääkärintalo

. Asunto-osakkeet (keskustan alueella, 2 kpl)

. Kaupungin kiinteistö Granbackan alueella

. Parvin talo Fagerkullan museoalueella

. Pyhäjärven uimarannan kioski

. Vuoristokoti

. Ahmoon koulu

. Koneet ja laitteet

Kiinteistövälittäjän palvelu saatiin kilpailutettua vasta alkuvuodesta 2023 ja kiinteistöjen myynti saatiin käyntiin 2023 keväällä ja sitä tullaan jatkamaan seuraavanakin vuonna. Vattolan uimarannan ja Ahmoon koulun osalta maapohjan omistussuhteiden selvitys kesti odotettua pidempään ja ne saatiin selvitettyä maanmittauslaitoksen kanssa vasta kesän 2023 aikana ja nekin kohteet ovat jatkossa myyntilistalla. Lisäksi Parvin talo on jatkosuunnitelmissa tarkoitus ottaa pois myyntilistalta kokonaan. Kiinteistöjen myynnin lopullista yhteisvaikutusta ei voida vielä tarkasti arvioida.

Tavoite: Investointiohjelman muutettu talousarvio 2022 oli menojen osalta 2 170 000 € ja toteuma 1 160 704 €.

Tarkastuslautakunnan arvio: Investointiohjelma ei ole toteutunut kuin puoliksi. Tarkastuslautakunta suosittaa, että hätäkorjauksille budjetoitaisiin oma momenttinsa, jotta nämä eivät olisi pois muista budjetoiduista investoinneista.

Perustelut: Investointiohjelmaa ei saatu vietyä läpi suunnitellusti, koska keskeiset yksiköitten päälliköt (vesihuoltolaitos ja yhdyskuntatekniikka) puuttuivat loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 irtisanomisten johdosta. Tätä resurssivajetta saatin korjattua yksikkökohtaisesti kesken toimintavuoden, jolloin investoinejakin ryhdyttiin valmistelemaan ja toteuttamaan vasta syyskaudella 2022. Hätäkorjauksille voidaan jatkossa budjetoida oma momenttinsa.

Ehdotus: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg

 1) Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja toteaa lausuntonaan asiaselostuksessa mainitut seikat tavoitteiden, tarkastuslautakunnan arvioiden ja perusteluiden osalta, ja
2) Tekninen lautakunta tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös: Keskustelun kuluessa Kari Laine teki Risto Sintosen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:
1) Asiaselostuksesta poistetaan lause: Lisäksi Parvin talo on jatkosuunnitelmissa tarkoitus ottaa pois myyntilistalta kokonaan.
2) Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja toteaa lausuntonaan asiaselostuksessa mainitut seikat tavoitteiden, tarkastuslautakunnan arvioiden ja perusteluiden osalta, ja
3) Tekninen lautakunta tarkastaa pykälän kokouksessa.

Lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin, että Teemu Linnakoski saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.18.
Merkittiin, että Markku Kuusinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.20.

Täytäntöönpano: