Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 29.02.2024/Pykälä 7

Vapaa-aikalautakunta 29.02.2024 § 7  

22/02.02.02/2024  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen, työväenopiston rehtori Jari Valtari, museonjohtaja Tommi Kuutsa, kirjastonjohtaja Mila Hulsi-Heathfield, liikunta- ja nuorisopäällikö Annan Koivu ja kulttuurisihteeri Mari Rautiainen

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat mm. talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka val­tuus­ton asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toimintakertomuksessa esitetään tilikauden tiedot olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ilmenee esityslistan oheismateriaalina olevasta vapaa-aikalautakunnan toimintakertomuksesta 2023.

Selvitys talousarvion toteutumisesta 1.1.-31.12.2023.

Vapaa-aikalautakunta pääsi talousarvion tavoitteisiin talouden näkökulmasta. Sen sijaan se tuotti vuoden 2023 aikana vuosisuunnitelman mukaiset palvelut pääasiassa tavoitteiden mukaisesti.

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintatuotot toteutuivat 111 % (539 169 €). Toimintakulut ylittyivät 1 %:lla ollen -3 169 330 €. Koska lautakunta ei pysynyt talousarviossaan, jouduttiin esittämään lisämäärärahaa palvelujen ostoihin. Toimintakate oli muutetun talousarvion jälkeen 100 % (-2 630 161 €). Eri yksiköiden toteutumat pysyivät pääosin suunnitellussa. Talousarvio ylittyi hallinnon osalta.

Esityslistan liite
- Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimintakertomus

 Esityslistan oheismateriaali

 - tuloslaskelmat

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

 Vapaa-aikalautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2023 vapaa-aikalautakunnan osalta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin, että pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 19:04-19:12.

Täytäntöönpano: