Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.02.2025/Pykälä 5

Konsernipalvelujohtaja

Tekninen lautakunta 13.02.2025 § 5  

133/02.02.02/2022  

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

 Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg

 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kari Seppälä

 Vesihuoltopäällikkö Markku Kuusinen

 Kaavoituspäällikkö Milla Nummikoski

 Tilapalvelupäällikkö Harri Lylylahti

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvio sitoo toimielimiä ja henkilöstöä ja on samalla valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline.

Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi. Vuosista ensimmäinen on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot, ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. 

Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 9.12.2024

(§ 127) talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027. Talousarviossa hyväksyttiin myös kaupungin toiminnan ja talouden valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 27.01.2025 (§ 9) vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan talousarvion toteuttamiseksi toimielinten tulee laatia vuosisuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion perusteella. Toimielimen vuosisuunnitelman toimintakatteen ja toimielimen talousarvion, valtuuston nähden sitovan, toimintakatteen tulee olla samansuuruiset.

Talousarvion toteuttamiseksi toimielinten tulee laatia vuosisuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion perusteella. Toimielimen vuosisuunnitelman ja talousarvion valtuuston nähden sitovan toimintakatteen tulee olla samansuuruiset. Vuosisuunnitelma on valtuuston hyväksymää talousarviota ja strategisia toiminnallisia tavoitteita yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen selvitys toiminnasta ja määrärahoista. Sen tarkoitus on toimia keskeisenä johtamisen välineenä. Se määrittää pohjan toimielimen alaisen toiminnan ja määrärahojen seurannalle. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät alaisensa toiminnan vuosisuunnitelmat. Talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja saa käyttää ainoastaan talousarviovuoden menoihin. Vastuu talousarvion toteutumisesta on omien, hallintosäännössäkin määriteltyjen vastuualueiden mukaisesti kaupunginjohtajalla, toimialajohtajilla, konsernipalvelujohtajalla ja palvelualueiden/yksiköiden päälliköillä.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

 Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevat vuoden 2025 talousarvion vuosisuunnitelman ja investointien aikataulut.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Konsernipalvelujohtaja