Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.11.2025/Pykälä 43

Sivistyslautakunta 25.11.2025 § 43  

167/02.02.02/2025  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelija: Sivistysjohtaja Lilja Sini, varhaiskasvatuspäällikkö Viitanen Kirsi, päiväkodinjohtaja Huhmarniemi Iina, päiväkodinjohtaja Mäkinen Nina, rehtorit Annala Elisa, rehtori Kokkonen Ossi, rehtori Saikkonen Tomi, rehtori Saukkola Minna, kirjastojohtaja Hulsi-Heathfield Mila, liikunta- ja nuorisopäällikkö Koivu Anna, työväenopiston rehtori Valtari Jari

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.10.2025 (§ 299) antanut lautakunnille talousarvion 2026 sekä suunnitelmavuosien 2027-2030 laadintaohjeen ja aikataulun. Laadintakehys on annettu toimielimille toimintakatteen tasolla, sisältäen ulkoiset toimintatuotot- ja kulut.

Talousarviota valmistellaan poikkeuksellisessa ja haastavassa tilanteessa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos tulee olemaan alijäämäinen noin 11.000.000 euroa. Tilikauden arvioidun tuloksen seurauksena kaupungin taseen ylijäämä muuttuu alijäämäksi, joka tulee olemaan noin –6.000.000 euroa. Syynä poikkeukselliseen taloustilanteeseen on Korkeimman oikeuden 7.11.2025 tekemä päätös, jonka perusteella Karkkilan kaupunki on velvoitettu maksamaan Rudus Oy:lle noin 9,3 miljoona euroa korvauksia ja viivästyskorkoja. Ilman tätä päätöstä kaupungin vuoden 2025 tilinpäätöksen tulos olisi arvion mukaan noin -1,5 - -1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen rakenteellisen epätasapainon vuoksi.

Kaupunkitason taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Koska Karkkilan kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelu tasapainoon tai ylijäämäiseksi vaatii sen, että taloussuunnitelma tehdään viideksi vuodeksi aiemman kolmen vuoden sijaan.

Sivistyslautakunnan ulkoisten kulujen kehys on vuodelle 2026 -13 176 810 €, minkä lisäksi suunnitelmavuosille kehys on seuraava:

2027: -12 686 810 €

2028: -12 486 810 €

2029: -12 466 810 €

2030: -12 456 810 €

Sivistyslautakunnan osalta suunnitelmavuosien suunnittelua haastaa vuosittaiset tuntuvat palkankorotukset.

Talousarviokirja 2026 sekä suunnitelmavuodet 2027-2030 liitteenä. Liite lisätään esityslistalle myöhemmin.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini

 Sivistyslautakunta päättää

1) hyväksyä osaltaan sivistyslautakunnan talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2027-2030 liitteen mukaisesti,

2) esittää sivistyslautakunnan talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmaesityksen 2027-2030 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi; ja

3) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus

Pöytäkirjamerkintä: Rehtorit Elisa Annala, Minna Saukkola ja Tomi Saikkonen, päiväkodinjohtajat Iina Huhmarniemi ja Nina Mäkinen, varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Viitanen, liikunta- ja nuorisopäällikkö Anna Koivu, kirjastonjohtaja Mila Hulsi-Heathfield ja työväenopiston rehtori Jari Valtari saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo 21:32.

 Juha Jokitalo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 21:56.

 Päiväkodinjohtajat Iina Huhmarniemi ja Nina Mäkinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 22:43.

 Rehtorit Elisa Annala, Minna Saukkola ja Tomi Saikkonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 22:52.

 Lukion rehtori Ossi Kokkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 22:56.

 Kirjastonjohtaja Mila Hulsi-Heathfield poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 23:09.

 Varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Viitanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 23:51.

 Kaupunginhallituksen edustaja Mia Sundström poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 23:52.

 Työväenopiston rehtori Jari Valtari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 23:53.

 Liitteeseen tehdään teknisiä korjauksia.