Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 08.03.2022/Pykälä 16

Vapaa-aikalautakunta 08.03.2022 § 16  

12/02.02.00/2022  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Kaupunginvaltuusto on 20.12.2021 § 140 hyväksynyt vuoden 2022 ta­lous­ar­vion. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toi­mi­alo­jen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi mää­rä­ra­ho­jen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyt­tö­suun­ni­tel­ma, jossa lautakunnat tarkistavat määrärahat pal­ve­lu­alueil­le ja kustannuspaikoille sekä mahdollisille pal­ve­lu­yk­si­köil­le lautakunnan päättämällä tavalla. Käyttösuunnitelmat on hy­väk­syt­tä­vä toimielimissä joulukuun aikana.

 Käyttösuunnitelma on valtuuston hyväksymää talousarviota ja toi­min­nal­li­sia tavoitteita yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja ta­lou­del­li­nen selvitys toiminnasta sekä määrärahoista. Se toimii joh­ta­mi­sen keskeisenä välineenä sekä antaa pohjan toiminnan ja mää­rä­ra­ho­jen seurannalle. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hy­väk­sy­vät alaistensa toimialojen käyttösuunnitelmat.

 Käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä lautakunnat ja kau­pun­gin­hal­li­tus tarkentavat myös talousarvioon sisältyneiden

 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista ja investointikohteiden to­teut­ta­mis­ta.

 Vapaa-aikalautakunta käsitteli talouden tasapainottamista sekä il­ta­kou­lus­saan 16.9. että kolmessa kokouksessa 30.9.,28.10. ja 10.11. Lautakuntakäsittelyssä pyrittiin pääsemään ensisijaisesti kaupunginhallituksen antamaan raamiin, mutta myöhemmissä kokouksissa valtuustoseminaarissa esitettyyn tavoitteeseen päästä oman toiminnan osalta 0-tulokseen.

 Palveluverkkoselvitystyön viivästyminen vaikeutti sekä ta­lou­del­lis­ten että toiminnallisten tavoitteiden etenemistä erityisesti kir­jas­ton ja työväenopiston yhteiskäyttötilojen kehittämisen osalta.

 Sopeuttamisessa tulee ottaa huomioon valtionosuuksien vaikutus kokonaisuuteen.

 Tilojen ja hallinnoinnin rajapinnat tulee selkiinnyttää tilapalvelujen ja va­paa-ai­ka­toi­men välillä.

 Lautakunta teki merkittäviä leikkauksia toimintaansa kokouksessaan 10.11. 2021 § 88. Valtuuston kokouksessa 20.12. 2021 § 140 kuitenkin kumottiin taidekoulujen avustuksiin kohdistuneet leikkaukset (2 900 €) sekä alle 18-vuotiaisiin toimintaryhmiin kohdistunut salivuokrien periminen (n. 8 000 €).

 Muut lautakunnan päättämät leikkaukset vaikuttavat vuoden 2022 aikana toiminnan järjestämismahdollisuuksiin seuraavasti:

-          Hallinnon edellytetään lisäävän tuloja

-          Kirjaston vartiointi lakkautetaan sekä luovutaan pu­he­lin­ten latausasemasta

-          Karkkilasalin kalustorahoja leikataan ja vuokria korotetaan

-          Liikuntapalveluista leikataan Harjukadun allastilanvuokra, hankinnoista sekä palvelujen ostoista. Liikuntasalien 5%:n korotuksella hinnaston taksasta li­sä­tään toimintatuottoja

-          Nuorisopalveluista leikataan palveluiden ostoista sekä muita hankintoja ai­neet, tarvikkeet ja tavarat -tililtä

-          Museon toiminnassa leikataan palveluja ja edel­ly­te­tään lisättävän tuloja

-          Työväenopistolta siirretään hankintoja seuraavalle vuodelle ja edellytetään lisättävän tuloja

 Kohtien 1-7 sopeuttamistoimien yhteisvaikutus toi­min­ta­kat­tee­seen on -35 210 €. Investointeihin ei koskettu.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion vuosisuunnitelman ja toteaa, että taloutta sopeuttaessa tulee huomioida vaikutukset valtionosuuksiin.

Käsittely: Keskustelun päätyttyä Mari Partanen esitti Melinda Paunosen kannattama

 vuosisuunnitelman palauttamista valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteli

 voidaanko Partasen ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei

 vastustettu, puheenjohtaja totesi asian hyväksytyksi yksimielisesti.

Päätös: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti asian palauttamisen valmisteluun.

Pöytäkirjamerkintä: Kulttuuri- ja opistosihteeri Mari Rautiainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.51.