Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 04.10.2022/Pykälä 69

Vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 69  

425/02.02.00/2022  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Kaupunginhallitus 27.06.2022 § 163 antanut talousarvion 2023 ja ta­lous­suun­ni­tel­man 2024 - 2025 laadintaohjeet ja val­mis­te­lu­ai­ka­tau­lun. Karkkilan kaupungin vuoden 2023 talousarvioraami pe­rus­tuu vuoden 2022 muutettuun talousarvioon. Koko kaupungin talousarviokehyksessä on huomioitu myös 8.6.2022 allekirjoitettu KT:n, JAU:n ja JUKOn erillissopimus kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista vuosille 2022-2025.

 Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään pe­rus­pal­ve­lu­jen tuottamiseen ja järjestämiseen. Palvelutuotannon yl­lä­pi­tä­mi­seen ja tarjolla oleviin toiminnan kehittämishankkeisiin haetaan val­tion­avus­tuk­sia.

 Lautakuntien tulee toimittaa talousarvioesityksensä konsernipalvelujen talousyksikölle viimeistään 6.10.2022.

 Toimintatuotot

 Talousarvion kehyksen oletuksena on saada toimintatuloja 483 851 €, mikä on 16 596 € enemmän kuin muutetussa talousarviossa 2022. Va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­nan toimintatuottojen tukia ja avustuksia odo­te­taan saatavan 17 896 € enemmän. 

 Toimintakulut

 Lautakunnan toimintakuluja arvioidaan menojen olevan -2 055 004 €. Hen­ki­lös­tö­me­not ovat suurin menoerä ja ne nousevat 99 493 €  pal­kan­ko­ro­tus­ten ja henkilölisäysten myötä. Työväenopistolla on 100 % palkkavaraus  (+ 60%) opistosihteerin tehtävään ja kulttuurilla (+40 %) palkkavaraus 100 % tehtävään. Museolle on lisätty palkkarahoja matkailun sesonkiaikojen oppaiden palkkaukseen ja museokohteiden aukioloaikojen laajentamiseen 20 000 €.

 Karkkilan luovien alojen kehittämiseen varataan 10 000 € ja muiden kulttuurialojen yhteistyölle 10 000 €.

 Alla muiden kulujen talousarviotilanne noudattaa edellisvuoden tasoa:

 - Palvelujen ostot nousevat 32,0 %  (-40 735 €)

 - Aineet, tavarat ja tarvikkeet nousevat 3,8 % (- 4 605 €)

 - Avustukset kiinteä summa 70 700 € (taidekoulut ja järjestöavustukset)

 - Muut toimintakulut + 3,8 % (-4 384 €)

 Vuoden 2022 lopulla selvitetään taiteen perusopetusta tuottavien taidekoulujen avustusten määrä ja tavoitteena on vuonna 2023 eri toimijoiden yhdenvertainen kohtelu.

 Toimintakate

 Toimintakate on -1 571 153 €. Se ei pysy annetussa kehyksessä vaan ylittää sen 32 192 € sillä edellytyksellä, että sisäisten erien osuus ei kasva. Muutos on edellisvuodesta 116 992 €. Kasvatus- ja opetuslautakunta alittaa annetun kehyksen puolestaan, joten koko sivistys ja hyvinvointi pysyy annetussa kokonaiskehyksessä.

 Toiminnalliset tavoitteet on kuvattu TA2023 -kirjan strategiakorteissa sekä tulosyksikköjen sanallisissa osioissa.

 Investoinnit

 Yli 10 000 euron hankintoja, jotka tuottavat kaupungille tuloa tai ovat palvelutuotannon käytössä useamman tilikauden ajan, pi­de­tään investointeina. Investointihankkeet käsitellään erikseen käyt­tö­ta­lou­des­ta. 10 000 euron hankintaraja perustuu kir­jan­pi­to­lau­ta­kun­nan kuntajaoston yleisohjeeseen kunnan ja kuntayhtymän suun­ni­tel­man­mu­kai­sis­ta poistoista.

 Irtaimen käyttöomaisuuden liit­ty­vien investointien han­kin­ta­mää­rä­ra­ha on tarkoitettu sellaisen ir­tai­men hankintaan, jonka käyttöikä on yli 3 vuotta ja han­kin­ta­hin­ta yli 10 000 euroa. Jos hyödyke koos­tuu useasta eri kom­po­nen­tis­ta, joiden yhteenlaskettu han­kin­ta­me­no ylittää hintarajan, niin sitä pidetään myös investointina. Täl­lai­sia voi olla esimerkiksi ker­ral­la hankittava hyödykeryhmä (mm. atk-laitteet) tai en­si­ker­tai­nen kalustaminen.

 Toimialajohtajat toimittavat lautakunnissa käsitellyt ra­ken­ta­mi­seen ja kunnostukseen liittyvät investointihankkeet lautakuntien hy­väk­sy­mien tarveselvityksien kanssa kaupunkikehitysjohtajalle ja tiedoksi myös talousyksikköön. Investointihankkeissa on esitettävä perustelujen lisäksi myös niihin liittyvät valtionavustukset tai muut vastaavat tuet. Investointien tarveselvityksistä on käytävä investoinnin tarkoitus, tarve ja myös kuvaus siitä, tavoitellaanko investoinnilla palveluiden määrän lisäystä, palveluiden parantamista vai palveluiden tehostamista, Myös hankkeen kokonaiskustannus ja euromääräinen hyöty kirjataan hankkeen tietoihin.

  Tek­ni­sen lautakunnan tulee tarkastella investointien realistisuutta suun­nit­te­lu- ja toteutusresurssien valossa. Tekninen lautakunta jak­sot­taa tarvittaessa investointihankkeet ta­lous­suun­nit­te­lu­kau­del­le.

 Kaupunginvaltuusto on 23.5.2022 päättänyt, että kaupungin palveluja keskitetään tilojen osalta kaupungintalon yhteyteen. Tämän edistämiseksi esitetään vapaa-aikalautakunnalle seuraavia investointeja vuodelle 2023:

-          Kirjaston peruskorjauksen suunnittelu: investointimäärärahan 30 00 € siirto vuodelta 2022 vuodelle 2023 (erillinen investointi arkkitehdin suunnitelman pohjalta)

-          Työväenopiston korvaavien tilojen saneerauksen suunnittelu: investointimäärärahan 30 000 € siirto vuodelta 2022 vuodelle 2023) (erillinen investointi arkkitehdin suunnitelman pohjalta)

-          Kirjaston peruskorjauksen yhteydessä suunnitellaan uudet tilat nuorisopalveluille arkkitehdin erillisen suunnitelman pohjalta

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Vapaa-aikalautakunta

1) hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden  ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 asiakohdassa esitetyin perustein: Toimintakate on -1 571 153 €  ja

2) esittää talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Vapaa-aika lautakunta
1) hyväksyi omalta osaltaan käyttötalouden  ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 asiakohdassa esitetyin perustein: Toimintakate on -1 571 153 €  ja

2) esittää talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

Pöytäkirjamerkintä: Teknisenä korjauksena tehty euromuutos palvelujen ostoihin ja lisätty investointimääräraha tekstiin

Täytäntöönpano: