Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 30.03.2022/Pykälä 27

Vapaa-aikalautakunta 08.03.2022 § 16 

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Kaupunginvaltuusto on 20.12.2021 § 140 hyväksynyt vuoden 2022 ta­lous­ar­vion. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toi­mi­alo­jen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi mää­rä­ra­ho­jen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyt­tö­suun­ni­tel­ma, jossa lautakunnat tarkistavat määrärahat pal­ve­lu­alueil­le ja kustannuspaikoille sekä mahdollisille pal­ve­lu­yk­si­köil­le lautakunnan päättämällä tavalla. Käyttösuunnitelmat on hy­väk­syt­tä­vä toimielimissä joulukuun aikana.

 Käyttösuunnitelma on valtuuston hyväksymää talousarviota ja toi­min­nal­li­sia tavoitteita yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja ta­lou­del­li­nen selvitys toiminnasta sekä määrärahoista. Se toimii joh­ta­mi­sen keskeisenä välineenä sekä antaa pohjan toiminnan ja mää­rä­ra­ho­jen seurannalle. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hy­väk­sy­vät alaistensa toimialojen käyttösuunnitelmat.

 Käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä lautakunnat ja kau­pun­gin­hal­li­tus tarkentavat myös talousarvioon sisältyneiden

 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista ja investointikohteiden to­teut­ta­mis­ta.

 Vapaa-aikalautakunta käsitteli talouden tasapainottamista sekä il­ta­kou­lus­saan 16.9. että kolmessa kokouksessa 30.9.,28.10. ja 10.11. Lautakuntakäsittelyssä pyrittiin pääsemään ensisijaisesti kaupunginhallituksen antamaan raamiin, mutta myöhemmissä kokouksissa valtuustoseminaarissa esitettyyn tavoitteeseen päästä oman toiminnan osalta 0-tulokseen.

 Palveluverkkoselvitystyön viivästyminen vaikeutti sekä ta­lou­del­lis­ten että toiminnallisten tavoitteiden etenemistä erityisesti kir­jas­ton ja työväenopiston yhteiskäyttötilojen kehittämisen osalta.

 Sopeuttamisessa tulee ottaa huomioon valtionosuuksien vaikutus kokonaisuuteen.

 Tilojen ja hallinnoinnin rajapinnat tulee selkiinnyttää tilapalvelujen ja va­paa-ai­ka­toi­men välillä.

 Lautakunta teki merkittäviä leikkauksia toimintaansa kokouksessaan 10.11. 2021 § 88. Valtuuston kokouksessa 20.12. 2021 § 140 kuitenkin kumottiin taidekoulujen avustuksiin kohdistuneet leikkaukset (2 900 €) sekä alle 18-vuotiaisiin toimintaryhmiin kohdistunut salivuokrien periminen (n. 8 000 €).

 Muut lautakunnan päättämät leikkaukset vaikuttavat vuoden 2022 aikana toiminnan järjestämismahdollisuuksiin seuraavasti:

-          Hallinnon edellytetään lisäävän tuloja

-          Kirjaston vartiointi lakkautetaan sekä luovutaan pu­he­lin­ten latausasemasta

-          Karkkilasalin kalustorahoja leikataan ja vuokria korotetaan

-          Liikuntapalveluista leikataan Harjukadun allastilanvuokra, hankinnoista sekä palvelujen ostoista. Liikuntasalien 5%:n korotuksella hinnaston taksasta li­sä­tään toimintatuottoja

-          Nuorisopalveluista leikataan palveluiden ostoista sekä muita hankintoja ai­neet, tarvikkeet ja tavarat -tililtä

-          Museon toiminnassa leikataan palveluja ja edel­ly­te­tään lisättävän tuloja

-          Työväenopistolta siirretään hankintoja seuraavalle vuodelle ja edellytetään lisättävän tuloja

 Kohtien 1-7 sopeuttamistoimien yhteisvaikutus toi­min­ta­kat­tee­seen on -35 210 €. Investointeihin ei koskettu.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion vuosisuunnitelman ja toteaa, että taloutta sopeuttaessa tulee huomioida vaikutukset valtionosuuksiin.

Käsittely: Keskustelun päätyttyä Mari Partanen esitti Melinda Paunosen kannattama

 vuosisuunnitelman palauttamista valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteli

 voidaanko Partasen ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei

 vastustettu, puheenjohtaja totesi asian hyväksytyksi yksimielisesti.

Päätös: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti asian palauttamisen valmisteluun.

Pöytäkirjamerkintä: Kulttuuri- ja opistosihteeri Mari Rautiainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.51.

Vapaa-aikalautakunta 30.03.2022 § 27  

12/02.02.00/2022  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Kuva-tiimi on valmistellut vuosisuunnitelmaa kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Valtuuston kaupunkistrategiaan hyväksymiä tavoitteita tarkastellaan lautakunnan yksiköiden toimintamahdollisuuksien kautta. Vuosisuunnitelmassa tarkastellaan toimintayksiköiden talousarvioita tarkemmin sekä valtionsuuksien määräytymistä. Myös lautakunnan alaisen toiminnan hankkeet on kuvattu vuosisuunnitelmassa.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion vuosisuunnitelman

Päätös: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion vuosisuunnitelman.

Täytäntöönpano: palvelualueen yksiköt