Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 262

Kaupunginhallitus 07.12.2022 § 263  

89/02.02.02/2022  

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen, kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, kaupunginjohtaja Tuija Telén, elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksilla, jotka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Osavuosikatsaukset laaditaan maalis-, kesä- ja syyskuussa ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun lopun tilanteesta tilinpäätökseen.

Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2022 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Ennustesarakkeessa on arvioitu koko vuoden toteuma.

Laadittu osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumista ajalta 1.1.-30.9.2022.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti (23.11.2022 § 94) osavuosikatsauspykälässä 450.000 euron lisätalousarvioesityksestä vuodelle 2022. Päätös syntyi lautakunnassa ilman valmistelua ja esittelijän ehdotusta. Lautakunnan talousarvion valmisteltu toteumaennuste ei puolla lautakunnan päättämää 450.000 euron lisätalousarviomäärärahaa. Lisäksi lautakunnan esittämä 450.000 euroa jäisi toteutuessaankin alle olennaisen euromäärän (5 %:n ylitys) sitovaan lautakuntatasoiseen toimintakatteeseen. 

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 Kaupunginhallitus päättää

1) merkitä tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksen tiedokseen,
2) todeta, että kasvatus- ja opetuslautakunnan esitystä lisämäärärahasta vuodelle 2022 ei valmistella valtuustolle, ja
3) saattaa osavuosikatsauksen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Anna Tallgren poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.49.